За экономические преступления сажать не будут в России
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «За экономические преступления сажать не будут в России». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Законопроект предлагает признать утратившей силу статью 159.4 УК («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»). Данная статья, введенная в УК в 2012 году, предусматривает наказание за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Где отбывают наказание за экономические преступления
Бизнес просит правительство не вводить кратные штрафы за экономические преступления. Предложенная Дмитрием Медведевым реформа может спровоцировать рост коррупции, объясняют предприниматели Две деловые организации, представляющие интересы крупного и малого бизнеса – РСПП и «Опора России – выступили против введения кратных штрафов за тяжкие и особо тяжкие экономические преступления и замену ими наказания в виде лишения свободы.
Улюкаев – виновен, Сечин и Феоктистов – нет
Оглашение приговора получилось довольно-таки долгим. Присутствующие в зале явно томились в ожидании. Многие журналисты, в том числе и представители зарубежных СМИ, по прошествии полутора часов с начала оглашения, отвлеклись на свои телефоны, пока судья зачитывала детали дела, в частности протоколы осмотра автомобиля, выемок записей с камер наблюдений в офисе «Роснефти», документы о приватизации и так далее.
Заканчивая оглашение приговора, судья заявила, что два миллиона вручались Улюкаеву в обстоятельствах, «позволяющих ему понимать происходящее». Также, как говорится в судебном заключении, признаков подстрекательства нет и каких-либо провокационных действий в поведении Сечина и оперативников не усматривается. Кроме этого, согласно судебному решению, оснований не доверять свидетелю Феоктистову (который давал вместо Сечина показания в суде) у суда нет.
Плюс к этому действия Сечина и Феоктистова не требуют привлечения к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Что касается показаний самого Улюкаева, то они, как решил суд, не отвечают действительности, так как полностью опровергают показания, которые дал свидетель Феоктистов. Что касается довода о том, что бывший министр думал, что в сумке вино – то к этому заявлению суд решил отнестись как к способу защиты.
Суд приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. При вынесении наказания суд учел положительные характеристики бывшего министра, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания. Как ранее заявляли адвокаты, данное решение они планируют обжаловать. Министр был взят под стражу сразу после оглашения приговора.
Статья 171 «Незаконное предпринимательство»
Незаконное предпринимательство — это деятельность с целью получения прибыли без регистрации юрлица (ИП) или без лицензии, когда она необходима.
Основной критерий для определения предпринимательской деятельности — системные, регулярные платежи. Доказательством может стать учёт, который вы ведёте в компьютере, блокноте или даже зарубками на дереве. Также опрашивают клиентов и контрагентов, проверяют имущество, которое может быть использовано для получения прибыли. Например, в гараже складируется металл для продажи. Если человек не имея официальной заработной платы постоянно снимает деньги и получает переводы на карту, для налоговой это может служить сигналом.
Если вы дважды продали вещи на Авито, незаконным предпринимательством это не считается. Но если вы вяжете шапки и регулярно продаете их через социальные сети, налоговая вправе считать это незаконным предпринимательством. Правда, в тюрьму за это не посадят, потому что к уголовной ответственности привлекают, когда деятельность наносит ущерб другим людям или приносит крупный доход предпринимателю. Крупным считается доход свыше 2 250 000 рублей. Особо крупным — свыше 9 000 000 рублей.
Выявить нелегальный бизнес налоговикам несложно. Для этого они могут:
- Отследить движение денег по карте.
За движением денег по лицевым счетам следит не только ФНС, а также банк и Росфинмониторинг. В обязательном порядке анализируют поступления от 600 000 рублей.
Обратить внимание могут и на переводы меньше этой суммы, всё зависит от регулярности и назначения платежа. Скорее всего, на разовый перевод в 100 000 рублей с пометкой «Подарок» внимания не обратят, а вот систематические переводы по 10 000 рублей с назначением платежа «За маникюр», «Ивану Ивановичу» и т. п. вызовут вопросы.
Многие считают, что не указывая назначение платежа избегают внимания налоговых органов. Это не так, потому что главный критерий — частота переводов, а не комментарии к ним.
- Проводить контрольные закупки.
Нелегальных предпринимателей часто находят в социальных сетях, где они предлагают свои товары или услуги. При контрольной закупке проверят, если ли онлайн-касса и правильно ли оформлен чек.
На подпольного предпринимателя могут выйти и по жалобе недовольных покупателей или конкурентов в Роспотребнадзор, налоговую или полицию.
Какое наказание грозит:
- штраф до 300 000 рублей;
- обязательные работы до 480 часов;
- арест до 6 месяцев;
- лишение свободы до 5 лет (деяние совершено группой, получен доход в особо крупном размере).
Статья 175.1 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём»
В повседневной речи это называется «скупка краденного». Санкции применяются к тем, кто приобретает имущество зная, что оно получено преступным путем (кражей, разбоем, вымогательством и т.п).
Какое наказание грозит:
- штраф до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 3 месяцев;
- обязательные работы до 480 часов;
- исправительные или принудительные работы до 2 лет
- лишение свободы до 2 лет.
Если преступление совершено группой или лицом с использованием своего служебного положения:
- принудительные работы до 5 лет с ограничением свободы до 2 лет или без такового;
- лишение свободы до 7 лет со штрафом до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев и с ограничением свободы до 2 лет или без такового.
Сколько Человек Осуждено В 2021г По Экономическим Преступлениям
По-прежнему много людей получают наказание по «наркотическим» статьям – 38 721 осуждённый. 27 112 человек осудили за повторное нарушение правил дорожного движения, в том числе за повторное вождение в нетрезвом состоянии. 5654 осуждены за «преступления против правосудия».
Часто судят за заведомо ложный донос по ст. 306 УК – 890 человек. Реже наказывают за «заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» (ст. 307 УК) – 234 человека. 41 человека осудили за фальсификацию доказательств по гражданским делам, а лишь 23 – за фальсификацию доказательств по уголовным делам.
На прошлой неделе стало известно, что усилиями рабочей группы в УК может вернуться статья о мошенничестве в сфере бизнеса. Согласно данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, до 80% дел в отношении российских предпринимателей заводят по статье «Мошенничество», максимальное наказание, которое она предусматривает, — десять лет лишения свободы. Новая статья, которая создаётся специально для предпринимателей, будет мягче — до пяти лет лишения свободы.
Максимальный срок за уклонение от налогов с физических лиц составляет один год, с деятельности организаций — шесть лет. Среди всех осуждённых за преступления, связанные с неуплатой налогов, реальные сроки получили лишь 26 человек. 59% осуждённых за налоговые преступления были по приговору освобождены от наказания.
Понятие преступлений в сфере экономики
Начнем с главного — с определений. Общее определение преступления, установленное уголовным законом, сформулировано следующим образом. Экономическое преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ) под угрозой наказания. Если с виновностью и запрещением все более-менее понятно, то понятие общественной опасности вызывает вопросы.
Общественная опасность — материальный признак преступления, раскрывающий его социальную сущность. Она проявляется в том, что общественно опасное деяние причиняет вред или создает угрозу причинения вреда личности, обществу или государству. Закон не содержит подробного перечня тех групп общественных отношений, которые взяты под защиту уголовного закона. Виды этих общественных отношений можно увидеть в статье 2 УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
Для целей этой статьи уяснение понимания общественной опасности, как мне кажется, имеет ключевое значение.
Эксперт прогнозирует рост экономических преступлений в России
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Число экономических преступлений в России в 2022 году может вырасти, в том числе из-за пандемии, заявил в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.
По его словам, киберпреступления все плотнее будут сращиваться с «классическими» преступлениями. «Компаниям нужно всерьез задуматься об укреплении проактивной киберзащиты своей IT-инфраструктуры, предотвращении атак еще на этапе их подготовки и повышении киберграмотности сотрудников», — отметил он.
По отдельным экономическим статьям число осужденных снизилось по сравнению с предыдущим годом, однако уменьшение во всех случаях составило менее 10%. Это, например, статьи о незаконной организации азартных игр, приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, а также изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
Рост приговоров по экономическим составам связан во многом с появлением в уголовном кодексе статей о незаконном производстве, обороте или продаже спирта и алкогольной продукции. Они были введены в середине 2017 года, и в течение 2022 года по ним были осуждены 562 человека.
С какой суммы ущерба наступает уголовная ответственность в 2023 году? Специальные правила для «мошенничества»
Для отдельных статей предусмотрены специальные правила определения размера ущерба. Исключениями стали:
- ч.5 ст. 159 «Мошенничество», сопряженное с преднамеренным (=умышленным) неисполнением договорных обязательств в области предпринимательской деятельности, повлекшее ущерб в значительном размере;
- ч.6 ст. 159 «Мошенничество», сопряженное с преднамеренным (=умышленным) неисполнением договорных обязательств в области предпринимательской деятельности, повлекшее ущерб в крупном размере;
- ч.7 ст. 159 «Мошенничество» — то же деяние, но повлекшее ущерб в особо крупном размере;
- ст. 159.1 за «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.3 за «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.5 за «Мошенничество в области страхования»;
- ст. 159.6 за «Мошенничество в области компьютерной информации».
Для этих статей в 2023 году суммы ущерба и порядок его определения отличаются от общего.
В УК РФ 2023 года указывается, что:
- «Значительный ущерб» — это сумма от 10 000 рублей.
- «Крупный размер» — от 3 000 000 рублей.
- «Особо крупный размер» — от 12 000 000 рублей.
Столь большой размер ущерба для возбуждения уголовного дела связан с тем, что сторонами договора являются индивидуальные предприниматели или юридические лица.
Эта статья стала новеллой законодательства, отношение к ней со стороны юристов, экономистов и правоприменителей спорное.
В чем суть нововведений?
До принятия законопроекта органы следствия могли начать уголовное преследование, не дожидаясь материалов из Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС). На практике это приводило к необъективному расследованию: как в части оценки фактов дела, так и определения сумм недоимки по налогу.
Однако теперь поводом для возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях будут служить только материалы, которые подготовлены налоговыми инспекциями и направлены следственным органам.
Такой порядок действовал в период 2011-2014 годов и был следствием общего тренда, направленного на либерализацию уголовного законодательства. Впоследствии в 2014 году от этой процедуры решили отказаться, вернув органам следствия утраченные ранее полномочия.
Новая «оттепель» в уголовно-правовой сфере нужна для того, чтобы снять излишнюю нагрузку на бизнес во время непростой экономической ситуации в стране.
Излишнее поражение в правах
Однако, по мнению ВС РФ, число осужденных за совершенные впервые преступления небольшой тяжести «по-прежнему остается значительным». В 2019 году за преступления небольшой тяжести обвинительные приговоры получили 305011 человек (51% осужденных). При этом 186497 человек (61%) преступили закон впервые, то есть не имели неснятых и непогашенных судимостей, свидетельствуют данные ВС РФ.
Привлечение к уголовной ответственности (то есть статус судимого) за совершенные впервые преступления, которые не наказываются лишением свободы, по словам председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева, не соответствует принципам справедливости и гуманизма. Судимость означает, что на граждан возлагаются разнообразные запреты и ограничения, в том числе на профессиональную деятельность, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах (всего таких ограничений порядка восьмидесяти), она мешает трудоустройству, получению финансовых услуг и, в конечном счете, социализации, говорил Лебедев во вторник на заседании пленума ВС РФ. И это поражение в правах — единственное, что отличает уголовное наказание за незначительные преступления от административной ответственности.
В связи с этим ВС РФ предлагает расширить возможности наказания виновных без привлечения их к уголовной ответственности. Для этого суд подготовил поправки в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс, которые были приняты на заседании пленума во вторник.
Документ вводит в УК РФ институт уголовного проступка, который должен стать промежуточной категорией между административным правонарушением и преступлением. За его совершение будет полагаться судебный штраф либо бесплатные общественные работы от 30 до 240 часов или ограниченно оплачиваемые работы (удержание из зарплаты 5-10% в доход государства). При этом наказанный будет освобожден от уголовной ответственности и не получит статус судимого. Правда, это возможно только в том случае, если он возместил ущерб или иным образом загладил причиненный вред. В случае неисполнения наказания человек будет осужден в обычном порядке.
Признаки номинального директора ООО
Номинальный, он же фиктивный или подставной, директор – это человек, который заранее знает, что не будет иметь возможности руководить компанией. Собственно, в предложениях типа «Работа номинальным директором» это и не скрывается. От номинала требуется только приличный внешний вид и изредка – присутствие на встречах с партнерами или в госучреждениях.
Те, кто размещает такие предложения, уверяют, что ответственность по законодательству номинальному руководителю не грозит. При первых же проблемах с госорганами надо просто «сдать» то лицо, которое в реальности управляло организацией.
Такая возможность действительно предоставлена статьей 61.11 закона «О несостоятельности», но на практике ей не так просто воспользоваться. Истинные владельцы ООО сделают всё возможное, чтобы хотя бы часть субсидиарной ответственности была возложена на номинала. Поэтому не случайно так популярен поисковый запрос «номинальный директор ответственность».
Как узнать о судимости по фамилии в базе МВД
Получение сведений о судимости из базы МВД возможно по фамилии подсудимого. Именно этим пользуются работодатели, которые хотят свести к минимуму риски, что нанимаемый ими сотрудник был нечестен и нарушал закон. Особенно если должность ответственная и риски действительно серьезные. Также в бизнесе часто пытаются проверить биографию будущего партнера. Особенно, если это новый человек и у него нет наработанной репутации, а планируются длительные деловые отношения.
Но учтите, что согласно современному законодательству, получение рассматриваемых сведений невозможно, если не привлекать специалиста, имеющего право делать подобные запросы. Поскольку информация в базе ГИАЦ РФ используется только для внутренних целей, посторонним доступ к ней ограничен. Точнее даже невозможен. А вот правоохранительные сотрудники могут без проблем получить рассматриваемые сведения.
Запросить сведения из базы способны работники гос. и муниц. организаций, где осужденные, с которых не смогли убрать обременения, не имеют права работать. Также дать запрос могут организации, что выдают лицензию на оружие или оформляют визы. Согласно закону они не просто «могут», а «должны» проверить, не имеет ли обратившийся к ним человек, судимости. А если судимость есть, такому лицу откажут в его запросе, будь то попытка попасть на должность или получить визу.
Если запрос делает руководитель организации, которая не входит в перечень обозначенных органов, база не ответит, даже если судимость убрали. Министерство закрывает эту информацию от гражданских лиц, исключая ситуации, когда запрос делает человек с судимостью.
Единственный способ получить сведения не нарушая закон – спросить у самого работника. Конечно, не все люди говорят правду, когда им задают подобный вопрос, а некоторые пытаются незаконноудалить отметку. Если работодатель не уверен в правдивости слов человека, он имеет право запросить у сотрудника справку об отсутствии у него судимостей. Поскольку удалить эти сведения нельзя, в справке отразится статус работника.
Запрашивать справку о судимости по фамилии можно по интернету. Но учтите, что запрос желательно делать на официальных ресурсах, где невозможно удалить данные из базы. Государственные структуры имеют свои сайты, и только там можно получить правдивую информацию. Такая проверка бесплатная. Если сторонний сайт предлагает выполнить работу по запросу на получение информации в платном режиме, скорее всего это мошенники.
Конечно, человек с судимостью может попытаться убраться от момента её наличия, и теоретически это вполне возможно. Например, популярной схемой является попытка изменить свои персональные данные, поскольку убирать саму судимость не так просто. Люди обращаются в ЗАГС и подают заявление на смену персональных данных. После такого, если будете делать запрос с учетом новых ФИО, наличие судимости не подтвердиться.
Но схема раскроется, если отдел кадров госорганов обратиться с заявлением в МВД. Тогда выдадут информацию, как о судимости, так и о смене ПД, что сохранила база. Потому если в получениисведений заинтересован обычный работодатель, ему нужно требовать не только справку о судимости, но и документы о смене данных. Тогда сотрудник должен принести справку на оба реквизита.
1. Ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.
С 1 марта 2023 года заниматься подобной деятельностью запрещено тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за совершение отдельных преступлений (Федеральный закон от 11.06.2022 № 155-ФЗ). Изменение коснется в числе прочего водителей общественного транспорта и такси. Все действующие работники должны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости, сделать это нужно до 1 сентября 2023 года. А если справки не будет (или в ней будет указываться, что судимость есть), работодатель обязан уволить сотрудника.
2. Больше выходных для сотрудников с детьми-инвалидами.
Эти изменения вводятся с сентября 2023 года (Федеральный закон от 05.12.2022 № 491-ФЗ). По письменному заявлению работодатель обязан будет предоставить четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Подать такое заявление может один из родителей (опекунов, попечителей), осуществляющий уход за детьми-инвалидами.
3. Корректировка порядка расследования и учета профзаболеваний.
Изменения вступают в силу в марте и касаются порядка действий в этой сфере (Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206). В частности, расширен состав комиссии для расследования профзаболевания и уточнены, какие факторы считаются объективными для замены членов комиссии. Ввели словосочетание «процент вклада» работодателей в возникновение ПЗ. Теперь комиссия будет исследовать всю историю работы заболевшего сотрудника, чтобы иметь возможность оценить, какой работодатель ранее внес вклад в возникновение заболевания и, соответственно, призвать к ответственности тех, кто нарушает условия труда. Также введен новый порядок направления сведений в центр эпиднадзора. В целом можно говорить о том, что были уточнены некоторые понятия, а также введено более тщательное исследование профессионального прошлого работника, так как не только текущий работодатель может нести ответственность за условия труда и их влияние на людей.
4. Новый порядок формирования путевого листа.
Изменения отражены в приказе Минтранса России от 28.09.2022 № 390 (вступят в силу с 1 марта 2023 года). Путевой лист – основной документ для контроля пробега транспортного средства, списания топлива, оплаты труда водителей и исчисления налогов. Приказ вводит слегка измененный (по сравнению с тем, что было раньше) состав сведений путевого листа. Исключены наименование и номер путевого листа, а добавлены сведения о том, кто составлял путевой лист. Кроме того, уточнены данные, которые надо указывать для транспортного средства, — марка и модель ТС в соответствии с паспортом.
5. Изменения в правилах трудоустройства временно пребывающих в России иностранцев.
Теперь большинству иностранцев и лиц без гражданства не требуется получать полис ДМС, соответствующие изменения вводятся с января 2023 года (Федеральные законы от 14.07.2022 № 237-ФЗ и № 240-ФЗ). Кроме того, работодатель теперь не обязан заключать с медицинской организацией договор о предоставлении платных услуг.
За счет каких средств будет проводиться экономическая трансформация
Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин
Боюсь, мало какие средства, кроме государственных, будут активно вкладываться. Другие будут инвестировать в ограниченных объемах и в первую очередь для покрытия своих собственных потребностей. Частный бизнес не будет запускать огромную массу планово убыточных проектов. В подавляющем большинстве случаев импортозамещение нацелено исключительно на внутренний рынок, то есть экспортировать эту продукцию будет очень сложно или невозможно.
В очень редких сегментах и видах продукции российский рынок оказывается достаточным по объему, чтобы разворачивать масштабные производства с расчетом на прибыль и адекватную цену — именно исходя из задач и потребностей внутреннего рынка. Если это редуцировать до задачи потребности отдельного производителя — даже очень крупного, то можно почти уверенно утверждать, что подавляющая часть проектов такого импортозамещения будет планово убыточна. Поэтому рассчитывать, что бизнес будет вкладывать свои деньги — в высшей степени наивно.
От полной безнаказанности к показательным процессам
В 90-е приватизационные и иные махинации крупных бизнесменов, совершаемые, как правило, в тандеме с представителями власти, не квалифицировались как преступления. Исключения бывали, но крайне редко и, как правило, либо не касались высших должностных лиц, либо разваливались на начальной стадии.
В начале 2000-х власть сигнализировала, что неприкасаемых больше нет, дав отмашку на проведение ряда показательных процессов. Примечательным в этом плане стало тянувшееся с 1998 по 2002 год дело начальника главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны генерал-полковника Георгия Олейника, назначенного козлом отпущения за российско-украинскую аферу «нефть в обмен на стройматериалы» (гособвинение оценило ущерб в 327 млн долларов).