Как подать заявление о мошенничестве?
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как подать заявление о мошенничестве?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
По общепринятым нормам, заявление о факте мошенничества изначально подается в полицию. Как известно, полиция работает медленно, да и не всегда такие вещи бывают в ее компетенции. Поэтому, если от полиции ответа нет, то имеет смысл подать в точности такое же заявление в прокуратуру. Чисто гипотетически, конечно, можно подать такое заявление в любое отделение прокуратуры. Однако, это должно быть сделано по месту регистрации компании, поскольку решать проблему будут именно там. Передача документов из другого подразделения может занять достаточно продолжительное время.
Заявление по факту мошенничества – куда подать
Нужно помнить, что обычно прокуратура рассматривает заявление в течении 30 дней, после этого срока можно продлить рассмотрение еще максимум на 30 дней. Все свои решения по заявлению орган прокуратуры фиксирует на бумаге и уведомляет об этом заявителя.
Не стоит затягивать с подачей заявления. Если факт мошенничества был выявлен, а контрагент не идет на контакт, нужно незамедлительно обращаться в полицию и прокуратуру. В этом случае следует учитывать, что при наличии факта мошенничества в сфере бизнеса, потерпевшей стороне необходимо собрать серьезную доказательную базу, привлечь свидетелей и лучше всего воспользоваться услугами адвоката.
Как правило шансы на положительный исход дела при интернет – мошенничестве малы, а при обычной сделке велики.
Как написать и подать бумагу?
Сначала, нужно найти «ту самую прокуратуру» куда нужно подать заявление. В небольших городах (до миллиона) прокуратура может быть одна на город, в городах побольше – каждая на свой район.
Узнайте район в котором вы проживаете, вбейте в поисковик «прокуратура» и название своего района и посмотрите выдачу. Там должен быть сайт нужного вам отделения.
В любом случае, не стесняйтесь позвонить и уточнить – туда ли вы подаете заявление. Дежурный вам поможет.
- Так как адресатом является орган прокуратуры а не должностное лицо, то его в правом верхнем углу указывать не на имя руководителя отдела, а напрямую прокуратуре. Анонимные обращения рассматриваться не будут.
- Указывается ФИО заявителя, адрес фактического проживания и номер телефона для обратной связи.
- Если не уверены в составе и статье преступления, то лучше напишите все в общих чертах во избежание ошибки и настоите на проведении проверки.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не указывать ложные свидетельства, в противном в случае за это последует уголовная ответственность.
- Все фото и видео материалы, которые можно использовать в качестве доказательств прикладывать к заявлению в качестве приложения.
- Дата и подпись заявителя обязательна.
Как составить: пошаговая инструкция
Несмотря на отсутствие установленной формы заявления в прокуратуру по факту мошенничества, годы практики подачи данного ходатайства позволили выработать некую типовую форму документа. Ниже вы можете ознакомиться со структурными и содержательными особенностями такого заявления:
- «Шапка». Составляется в правом верхнем углу. В ней заявитель прописывает следующую информацию: полное наименование правоохранительного органа, в который будет передано письменное обращение, точный адрес его расположения, а также реквизиты руководителя данной организации. Далее указываются данные подающего заявление, т.е. – заявителя: фамилия, имя, отчество, контактные сведения (адрес электронной почты или телефон);
- Далее, посередине, следует прописать название документа, а именно: «Заявление»;
Между вступительной и основной частями заявления следует разместить отметку, в которой будет указано об осведомленности заявителя относительно уголовной ответственности, ожидающей его в случае введения сотрудников прокуратуры«в заблуждение», иначе говоря, – в случае ложного доноса.
- Описательная часть. В этой части ходатайства заявителю следует перечислить как можно больше обстоятельств, послуживших основанием для обращения в прокуратуру. Крайне важно прописать точные даты, адреса, участников, время фиксации действий противоправного (мошеннического) характера, а также другие детали, способные передать всю «полноту картины»;
При этом, следует иметь ввиду, что каждое обстоятельство или деталь должны иметь подтверждение (аудио- или видеозапись, свидетельские показания, справки и т.д.). В противном случае, они не будут учтены при рассмотрении заявления или же будут квалифицированы, как «ложные», что, впоследствии, приведет к обвинению заявителя в лжесвидетельствовании.
- Законодательная часть, в которой заявитель должен сослаться на подходящие конкретной ситуации законодательные нормы Уголовного права (статьи Уголовного кодекса РФ), подтверждающие правомерность обращения в прокуратуру и оглашенного обвинения в целом.
- Требования. В этой части, повторно ссылаясь на вышеупомянутые статьи Закона, заявитель излагает предполагаемые действия сотрудников прокуратуры, которые они должны предпринять по факту поданного заявления (возбудить уголовное дело, начать проверку), а также меры наказания (обусловленные привлечением к уголовной ответственности), которые, по его мнению, должны быть применены к лицам, обвиняемым в совершении мошеннических действий по отношению к нему;
- Перечень прилагаемой документации. Здесь перечисляются все материалы, имеющиеся у заявителя в качестве доказательной базы к фактам, изложенным в описательной части документа;
- В конце обращения заявитель проставляет личную подпись с расшифровкой, также дату его составления и передачи в правоохранительный орган.
Порядок и сроки рассмотрения
После того, как заявление попадает в здание Прокуратуры, сотрудник канцелярии регистрирует его, а после «отписывает» уполномоченным работникам органа, которые будут проводить по проверку по факту его поступления.
Если заявление составлено в соответствии с установленными законом требованиями, но переходит на рассмотрение помощнику прокурора.
Срок проведения проверки сотрудниками прокуратуры по факту поданного обращения, по закону, не должен превышать 10-суток с момента его регистрации.
По результатам рассмотрения поданного заявления и дополнительных материалов, проверке их достоверности и обоснованности выдвинутых обвинений, выносится соответствующее решение – постановление.
В случае удовлетворения требований ходатайства, в постановлении прописываются сроки и меры привлечения к ответственности, которые в отношении мошеннических лиц исполнят работники прокуратуры.
Что делать, если заявление о мошенничестве написали на меня?
Заявление в полицию о совершении мошеннического преступления могут написать и на вас. В рассматриваемом случае используется простая последовательность действий. Нужно отправиться в полицию после того, как вас туда вызовут. Но если приглашение пришло, но уголовное дело не возбуждено, его можно проигнорировать. А вот если пришла повестка, появиться необходимо обязательно, поскольку она свидетельствует о наличии уголовного дела. Конечно, есть уважительные причины, когда появляться не получается. Например:
- Состояние здоровья;
- Стихийные бедствия;
- Уход за тяжелобольным родственником.
Отправленное вам заявление о совершенном преступлении может быть проигнорировано, если оно пришло с опозданием (позже дня приглашения). Но для перестраховки нужно нанять адвоката. Он познакомится с делом, даст совет о дальнейших действиях, а также предложит дальнейшую тактику поведения. Без услуг специалиста давать показания не рекомендуется.
Стоит учесть, что заявление по факту мошенничества может содержать ложную информацию. В такой ситуации следует обратиться к закону об обвинениях, что являются заведомо ложными. Он предполагает, что если написавший заявление человек знал, что обвинения ложные, по ст. 306 УК РФ его накажут:
- Оштрафуют на 120 тысяч рублей (максимальная сумма);
- Оштрафуют на сумму, равную годовой зарплате;
- Заставят отработать 480 часов на обязательных работах;
- 2 года исправительных работ;
- Арест на 6 месяцев или лишение свободы до двух лет.
К обязанностям полиции относится поиск мошенника и первичных доказательств для дальнейшего возбуждения уголовного дела и его передачи в прокуратуру. Именно сюда нужно обращаться, когда требуется найти неизвестного злоумышленника или установить наличие злого умысла.
Сразу после осознания факта мошенничества пострадавшей стороне следует незамедлительно обращаться в полицию. Сделать это можно одним из способов:
- Лично обращаясь в отделение. Законом не установлена необходимость обращения по месту регистрации. В случае нескольких фактов правонарушений рекомендуется обращаться в отделение по месту совершения последнего или большинства из них. Жалоба обязательно регистрируется в журнале учета сообщений, а ее автору выдается талон с информацией о присвоенном номере. Последний важно обязательно сохранить в качестве доказательства подачи заявления, что может пригодиться на случай бюрократической волокиты или дальнейшего судебного разбирательства.
- Через вызов полиции на место происшествия. Способ особенно актуален, когда требуется осмотр места происшествия или опрос свидетелей для подтверждения мошеннических действий.
- Отправкой заказного письма с уведомлением (последнее позволяет контролировать сроки рассмотрения обращения правоохранительными органами).
- Через официальный портал МВД.
Что нужно знать о мошенничестве
Прежде чем использовать образец заявления в полицию по факту мошенничества, практикам необходимо понимать, что собой представляет современный юридический состав данного преступления, на который также следует обратить внимание.
В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничество представляет собой хищение (то есть незаконное приобретение в собственность чужих денежных средств или имущества, а также прав на такое имущество), совершенное при помощи обмана либо злоупотребления доверием потерпевшего лица. Отметим, что образец заявления о мошенничестве подготовлен именно с учетом состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Нормы УК РФ выделяют также несколько подвидов мошенничества в зависимости от сфер деятельности, в которых они совершаются:
- в сфере кредитования, когда происходит хищение денег кредитора заемщиком при помощи предоставления подложной либо недостоверной информации о себе (ст. 159.1 УК РФ);
- при получении социальных выплат (пенсий, пособий и т. д.), определенных законом, в случае если виновным предоставляются заведомо ложные сведения о себе либо, наоборот, умалчивается информация, которая служит основанием для прекращения таких выплат (ст. 159.2 УК РФ);
- с использованием кредитных карт или иных электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ);
- в страховой сфере, то есть при помощи сообщения заведомо ложных сведений о наступлении страхового случая либо в части размера страхового возмещения (ст. 159.5 УК РФ);
- при помощи блокировки, удаления, ввода (модификации) электронных данных в информационных сетях и базах данных хранения информации (ст. 159.6 УК РФ).
Обращение в другие структуры
Если стороной, подозреваемой в мошенничестве, является организация или индивидуальный предприниматель, потерпевший может написать заявление в суд. Согласно российскому законодательству такие иски не облагаются госпошлиной.
В случаях когда незаконные действия были совершены посредством интернета, за защитой своих прав нужно обращаться в управление «К» МВД.
Обращение в прокуратуру по факту мошеннических действий будет результативным, только если сотрудники полиции отказались принимать заявление или не провели необходимой работы по установлению всех обстоятельств дела либо в случае, когда необходима надзорная проверка деятельности организации или индивидуального предпринимателя. Во всех иных ситуациях заявление на имя прокурора будет переадресовано в сотрудникам УВД.
Образец заявления по факту мошенничества
Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.
Начальнику отдела полиции №1
УМВД по г. Калуга
полковнику полиции Петрову В.Н.
(если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии)
Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077
(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные и законного представителя, и ребенка)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося Красновым А.Ю., который в период с 10.10.2016г. по 15.10.2016г., находясь в офисе принадлежащей мне фирмы, по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, путем обмана похитил у меня денежные средства в размере 250000 рублей, что является для меня значительным ущербом.
(В целом, в таком кратком заявлении указано достаточно, чтобы полиция увидела перспективу возбуждения уголовного дела и начала по нему активно работать. Вместе с тем, такое обращение малосодержательно, поэтому мы рекомендуем раскрыть более подробно суть вашей проблемы)
Я являюсь индивидуальным предпринимателем, в моей собственности имеется фирма по изготовлению фурнитуры, находится в помещении по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А. В этом офисе я назначил встречу представителю агентства недвижимости «Уют», Краснову Александру Юрьевичу (другие данные мне неизвестны), который должен был подобрать мне помещение в г. Калуга, для покупки мною в целях расширения бизнеса.
10.10.2016г. Краснов А. явился в 10:00 в офис по вышеуказанному адресу, где предложил заключить с ним предварительный договор на покупку помещения площадью 87 кв.м, расположенном по адресу – г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б. После осмотра данного помещения (в отсутствие хозяина, у Краснова А.Ю. были ключи от него) я согласился купить его. При этом Краснов А.Ю. уверил меня, что владелец помещения Морозов М.Т. находится за границей на лечении от онкологического заболевания, что у Краснова есть доверенность на продажу. Также Краснов пояснил, что у него имеются двое покупателей и чтобы оформить сделку именно со мной, нужно внести задаток 250000 рублей, передав ему лично. На мой вопрос предоставить мне доверенность Краснов А.Ю. показал мне ксерокопию, сказав, что оригинал с собой никогда не носит и предоставит его в день заключения основного договора.
Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2016г. я передал ему 250000 рублей, находясь в офисе по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, мы заключили с ним предварительный договор, где он своей подписью подтвердил получение денег.
После этого в оговоренную дату для окончания сделки, 21.10.2016г. Краснов А.Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был.
Когда я пытался зайти в помещение по адресу г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б, то обнаружил там действующее кафе, где директор мне сообщил, что в начале октября 2016 года помещение было выкуплено Огурцовым И.З., который на 10.10.2016г. уже являлся полноправным собственником и продавать его не намерен. В беседе с Огурцовым И.З. я узнал, что он купил помещение у Морозова М.Т. лично, без посредников еще до моей встречи с Красновым, а также то, что Морозов М.Т. никаким заболеванием не страдает и за границей никогда не был.
Поскольку Краснов А.Ю. завладел моими деньгами путем обмана, я прошу его привлечь к ответственности.
(Можно уточнить, какие меры вами были приняты для возврата долга, чтобы исключить сомнения в том, что это не просто нарушение обязательство в гражданско-правовом понимании, а именно уголовное преступление.)
Перед тем, как написать настоящее заявление, я ежедневно и неоднократно пытался дозвониться до Краснова А.Ю. по номеру 8926777888, однако телефон его был все время выключен. Также я посещал адрес, который указан в предварительном договоре как место расположения агентства недвижимости «Уют» и выяснил, что по данному адресу находится жилой дом, каких-либо организаций в нем нет.
(Обязательно уточните, почему ущерб для вас является значительным.)
250000 рублей для меня является значительным ущербом, поскольку на моем иждивении находятся трое малолетних детей, я выплачиваю ипотеку и зарплата моей жены составляет 15000 рублей. Мой ежемесячный доход от предпринимательской деятельности составляет в среднем 70000 рублей.
(Нелишним будет указать, кого в качестве свидетелей можно будет опросить уже на стадии процессуальной проверки.)
Желаю также сообщить, что денежные средства мною передавались в присутствии моих сотрудников – Лебедевой М.Ю., Дорониной Г.К., которые готовы дать пояснения и подтвердить обстоятельства, изложенные мною в заявлении. Также прошу опросить по обстоятельствам нынешнего владельца помещения Огурцова И.З., а также предыдущего хозяина Морозова М.Т.
(Обязательно необходимо отразить ваше понимание последствий, связанных с заведомо ложным сообщением о преступлении.)
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.
23.10.2016г. Николаев П.Р.
- Сохраняйте спокойствие и не употребляйте в заявлении ненормативную лексику или оскорбления. Помните, что это заявление – официальный документ, который будет неоднократно использоваться во время проверок и разбирательств;
- Если вы решите написать заявление, то четко сформулируйте ваши претензии и требования. Уделите особое внимание формулировки вашей жалобы – она должна быть краткой, полной, доступной и максимально понятной. Помните, что вы всегда можете дополнить жалобу любыми документами;
- Подавать заявление по факту мошенничества можно как в одиночку, так и группой. Не стесняйтесь искать других пострадавших и писать коллективное обращение по факту мошенничества – так у прокуратуры будет значительно больше фактов и информации, а у мошенника – меньше шансов избежать наказание;
- Не стесняйтесь привлекать свидетелей – их показания станут одним из основных доказательств вашей правоты. Их контакты так же можно указывать в заявлении – они помогут сотрудникам прокуратуры наказать виновного;
- Прикладывайте к заявлению все имеющиеся у вас доказательства – оригиналы, копии и даже фотографии документов, чеки и выписки и вообще все, что имеет отношение к делу;
- Перед составлением заявления обязательно проконсультируйтесь у юриста. Он нее только предоставит вам образец заявления в прокуратуру о мошенничестве, но и поможет собрать доказательства. Некоторые услуги оказываются абсолютно бесплатно.
Как писать заявление о мошенничестве в прокуратуру
Установленного бланка в уголовном законодательстве не предусмотрено. Наряду с этим, практическими наработками и нормами закрепились основные критерии заполнения подобных форм:
- указание названия отдела прокуратуры вверху бланка (справа), его начальника (в каждой дежурной части можно найти стенд с образцами заполненной «шапки» заявлений);
- информация о заявителе — ФИО, адрес регистрации, сотовый телефон;
- основная суть просьбы, здесь обозначаются главные факты мошенничества, личность преступника или название компании, сумма ущерба, дата происхождения событий;
- основной блок завершается фразой «в виду вышеизложенного прошу возбудить уголовное дело по ст.159 УК РФ»;
- указание об информировании заявителя о последствиях о ложном доносе;
- подпись, дата (должна совпадать с днем подачи обращения);
- список прилагаемых документов, подтверждающих факт мошенничества.
Приложить к заявлению можно всевозможные доказательства совершения преступления: письменные показания свидетелей, договор, фотографии, видеоматериалы. Если обозначаются в просьбе свидетели, то нужно зафиксировать их имена, фамилии и место жительство.
У такого вида заявления в прокуратуру есть одна очень важная особенность – так как типовых случаев мошенничества мало, то и практически каждое заявление в прокуратуру будет по своему уникальным. Еще одним важным фактором является то, что мошенник редко пользуется настоящим именем или вообще его не называет. Поэтому при написании заявления обвинять можно не только конкретного гражданина, но и “неустановленное лицо”. Таким образом обязанности по установлению личности виновного лягут на сотрудников прокуратуры или полиции. В остальном же заявление о мошенничестве ничем не отличается от любого заявления в прокуратуру и состоит из трех частей:
Шапка заявления содержит:
- Данные по отделению, в которое подается жалоба;
- ФИО руководителя отделения или иного уполномоченного сотрудника;
- ФИО заявителя;
- Адрес и иные контакты заявителя.
Центральная (информационная) часть заявления содержит:
- Обстоятельства совершения преступления;
- Информация по обвиняемому (если имеется);
- Требования потерпевшего к сотрудникам прокуратуры;
- Обоснование законности требований.
Заключительная часть заявления всегда содержит:
- Перечень документов, приложенных к заявлению и имеющих какое – либо отношение к делу;
- Подпись заявителя с расшифровкой;
- Дату подачи заявления.
- Сохраняйте спокойствие и не употребляйте в заявлении ненормативную лексику или оскорбления. Помните, что это заявление – официальный документ, который будет неоднократно использоваться во время проверок и разбирательств;
- Если вы решите написать заявление, то четко сформулируйте ваши претензии и требования. Уделите особое внимание формулировки вашей жалобы – она должна быть краткой, полной, доступной и максимально понятной. Помните, что вы всегда можете дополнить жалобу любыми документами;
- Подавать заявление по факту мошенничества можно как в одиночку, так и группой. Не стесняйтесь искать других пострадавших и писать коллективное обращение по факту мошенничества – так у прокуратуры будет значительно больше фактов и информации, а у мошенника – меньше шансов избежать наказание;
- Не стесняйтесь привлекать свидетелей – их показания станут одним из основных доказательств вашей правоты. Их контакты так же можно указывать в заявлении – они помогут сотрудникам прокуратуры наказать виновного;
- Прикладывайте к заявлению все имеющиеся у вас доказательства – оригиналы, копии и даже фотографии документов, чеки и выписки и вообще все, что имеет отношение к делу;
- Перед составлением заявления обязательно проконсультируйтесь у юриста. Он нее только предоставит вам образец заявления в прокуратуру о мошенничестве, но и поможет собрать доказательства. Некоторые услуги оказываются абсолютно бесплатно.
Передать бланк можно несколькими способами:
| Способ | Описание |
| Лично | Гражданин заполняет заявление дома и отдает его через канцелярию прокуратуры. При себе нужно иметь два бланка, один передается в учреждение, а на втором работник канцелярии должен поставить отметку о приеме. Если при себе оказался один бланк, можно попросить, чтобы сняли копию с заявления, где сотрудник учреждения поставил отметку о дате приема. |
| Почтой | Документы направляются заказным письмом с уведомлением. Кроме того, если к обращению приложены доказательства, лучше составить опись с перечислением вложения. |
| Электронно | Заявление направляется в специальном разделе, прикладываются сканированные копии доказательной базы. После поступления запроса на электронный адрес заявителя должно прийти уведомление о доставке. |
Срок рассмотрения заявления не зависит от способа подачи обращения гражданином в прокуратуру. Нужно иметь доказательство, подтверждающее факт поступления в надзорный орган.
Какие документы приобщить?
Законодательство РФ не устанавливает строго перечня документов, которые нужно подать вместе с таким обращением. Но необходимо учитывать правило относимости доказательств. То есть каждый приложенный документ должен отражать некие обстоятельства дела и подтверждать сказанное в заявлении.
В связи с приведённым выше примером заявления стоит приобщить:
- Предварительный договор на покупку недвижимости.
- Справку о доходах потерпевшего, которая подтвердит, что сумма мошенничества для него существенна.
В иных случаях мошенничества в качестве доказательств предоставляют:
- Расписки.
- Накладные и договора продаж.
- Документы на технику, которую присвоил мошенник.
- Выписки из банковских счетов и скриншоты сайтов, где списали деньги.
- Документы на недвижимость, ставшую предметом мошенничества.
Полицейские должны проверить заявление в течение 3 дней (в некоторых случаях возможно продление срока до 10 дней) и возбудить уголовное дело. При подаче заявления о мошенничестве в прокуратуру ещё 3 дня уйдёт на его передачу в полицию. Встречаются случаи необоснованного отказа в его возбуждении.